حجم النص
نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:
أقرأ ايضاً
- معظم الدولارات ذهبت الى الخارج.. البنك المركزي العراقي يبيع نحو 300 مليون دولار بمزاد اليوم
- خلال أسبوع.. البنك المركزي العراقي يبيع نحو مليار ونصف المليار دولار
- البنك المركزي العراقي يحث تركيا على فتح حسابات للمصارف العراقية
