حجم النص
نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.
وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:
أقرأ ايضاً
- البنك المركزي يحدد عمولة شركات الصرافة الخاصة ببيع الدولار (وثيقة)
- البنوك العراقية تتسبب بـ"عزوف المواطنين" عن قروض شراء منظومات الطاقة الشمسية للمنازل
- البنك المركزي: عبر الهاتف ستنجز العمليات المصرفية بالبنوك الرقمية