كشفت هيئة النزاهة عن إحباطِ محاولةٍ لسرقةِ أكثر من 19 مليارٍ وربعِ المليارِ دينار من مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ، مُـؤكِّـدةً أنَّ أحدَ زبائنِ المصرفِ حاول سرقةَ المبلغِ عن طريقِ التلاعُبِ بإجراءاتِ المقاصَّةِ الألكترونيَّـةِ. وبيَّنت الهيئة أنَّ محكمةَ الجناياتِ المختصَّة بالنظرِ في قضايا النزاهةِ أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ وهو أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ يقضي بالسجنِ مدَّةَ ستِ سنواتٍ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 444/11/31 من قانون العقوبات؛ لإقدامِهِ على محاولةِ سرقةِ (19,300,000,000) تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليونِ دينارٍ من أموالِ المصرف، لافتةً إلى أنَّ المدانَ حاول سرقةَ أموالِ مصرفِ الرافدينِ عن طريقِ تحريرِ صكٍّ لحسابِ المدعوِّ (ض.ك.م) وهو أحدُ زبائنِ مصرفٍ أهليٍّ، حيث تمَّ إجراءُ مقاصَّةٍ إلكترونيَّةٍ بينَ المصرفِ الأهليِّ ومصرفِ الرافدينِ - الفرعِ الرئيسِ، إذ تمَّ اكتشافُ عدمِ وجودِ رصيدٍ في حسابِ المدانِ (ح.ج.ع). وتضمَّـن قرارُ الحكمِ إصدارَ أمرِ القبضِ والتحرِّي بحقِّ المدانِ، وتأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِـهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ في مرحلةِ التحقيقِ. ومن الجدير بالذكر أن فرق الضبط التابعة لهيئة النزاهة، المؤلفة بناءً على أوامر قضائية تمكنت في الفترة الأخيرة من إحباط محاولات سرقة وهدر بالمال العام بمبالغ تقدر بعشرات المليارات من الدنانير، كان أبرزها إفشال محاولة سرقة ومنع هدر 27 مليار دينار، وآخرها إحباط محاولة سرقة أكثر من ثمانية مليارات من مصرفي الرافدين والرشيد.