كشفت هيئة النزاهةعن صدورِ حكمٍ بالسجن ست سنوات بحقِّ أحدِزبائنِ مصرفِ الرافدين الحكومي؛ لمحاولتِهِ سرقةَ مبلغِ أربعة مليارات ومئة مليون دينارعن"طريق تمرير صكٍّ بدون رصيدٍ" وبيَّنت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ "المدانَ قام بتحريرِ صكٍّ بقيمةِ أربعةِ ملياراتٍ ومئةِ مليونِ دينارٍعراقيٍّ ،لأمرأحدالمستفيدين ومن ثمَّ قام بتظهيرِ الصكِّ لأمرِ مستفيدٍ ثانٍ هو زبونٌ لأحدِ المصارفِ الأهليَّةِ"،مؤكدة إقدام المستفيد الأخير على تقديم الصك إلى المصرف الأهلي؛لحجزالمبلغ في مصرف الرافدين - الفرعال رئيس عن طريق لمقاصَّة الألكترونيَّة،بيد أنه تمَّ إيقافُ صرفِ الصكِّ؛لعدمِ وجودِرصيدٍ يُغطِّـي المبلغ ممَّا أحبط محاولةَ السرقةِ. وفي سياق ذات صلة،كشفت الهيئة عن صدور حكم غيابي بسجن إحدى موظَّـفات وزارة الاتّصالات لمدة خمس عشرة سنة؛ لاقترافِها جريمةَ الاختلاسِ، إذ أقدمت على اختلاس مبالغ من أحدِ حساباتِ التوفيرِ العائدةِ لزبائنِ من فرع بريد التوفير الذي تعمل فيه، مبيِّـنةً أنَّ الحكم جاء استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 315 عقوبات. ومن الجدير بالذكرأن المحكمةالمختصة بالنظرفي قضايا النزاهةقد أصدرعددا من الأحكام بحق زبائن مصارف حكومية سرقوا أموال عائدة لتلك المصارف كان أبرزها صدور أحكامٍ غيابيَّة منتصف آيار المنصرم بحقِّ عددٍ من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لاشتراكِهم في سرقةِ أموالِ الدولةِ العائدة للمصرف تقدر بأربعة مليارات ومئتي مليون دينار، وذلك بواسطة التلاعُب بإجراءات المقاصَّة الألكترونيَّة.