حجم النص
حذر البنك المركزي، الخميس، جميع المؤسسات المالية من التعامل مع إحدى الشركات التجارية بسبب تقديمها وثائق تأسيس "غير أصولية".
وقال البنك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن على "جميع المؤسسات المالية من المصارف الخاصة وشركات التحويل وشركات التوسط الحذر من التعامل مع شركة كادمايا للتجارة المحدودة أو فتح حساب لها".
ودعا البنك إلى "إعلام مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في حال كانت لديها (الشركة) تعاملات معكم (المؤسسات المالية)"، مضيفاً أن "الشركة قدمت وثائق ومستندات خاصة بتأسيسها غير أصولية مزورة".
يذكر أن البنك المركزي يقوم بين الحين والآخر بتحذير وإلغاء إجازات بعض المصارف وشركات التحويل المالي التي يكتشف لديها تزوير أو التعامل مع جهات مشبوهة.
أقرأ ايضاً
- أسعار صرف الدولار في سوق العراق ليوم الجمعة
- مزرعة فدك للنخيل تطلق علامتها التجارية الجديدة والهوية البصرية الخاصة بالمزرعة
- سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الجمعه
